Empresario arrestado por uso fraudulento del poker online
El empresario estadounidense Michael Olaf Schuett está siendo investigado por el FBI por transferir, supuestamente, más de 70 millones de dólares a cuentas de poker online desde 1997.
Al parecer Michael Olaf Schuette recibió y transfirió dinero de más de 23.000 personas a través de site de poker online, en 40 cuentas bancarias diferentes, y tenía una red de 424 negocios en Florida, que usaba como tapaderas para transferir y mover el dinero.
El alerta por movimientos extraños lo dieron los empleados del banco, quienes notaron que varios clientes comenzaron a pedir cheques por cantidades grandes de MCM Capital Management, la compañía de Schuett. Asimismo, ocurrió con los empleados del correo FedEx al entregar y retirar de la casa de Schuett. más de 150 paquetes semanales, que al se abiertos por los investigadores contenían cheques.
El FBI está celosamente tras la pista de aquellos que utilizan cuentas on line para mover dinero ilegal, por eso Schuett estará sometido a arresto mientras continúan las investigaciones.
